法定代表人：徐建刚

注册资本：壹仟八佰捌拾陆元陆仟伍佰叄拾陆元整

公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢J626室

成立日期：2008年8月25日

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的销售、从事货物与技术进出口业务。

截止2015年12月31日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为514，287，653.93元，营业收入1，059，018，187.30元，营业利润246，062，152.28元，实现净利润21，057，869.33元，上述财务数据未经审计。截止2016年9月30日，上海珂兰商贸有限公司合并资产总额为694，646，421.97 元， 合并负债总额492，962，838.13元，合并净资产为201，683，583.84元。合并营业收入1，206，714，890.85元，合并营业利润28，322，468.40元，实现合并净利润25，130，991.34元，合并资产负债率70.97%，2016年9月30日数据未经审计。

（七）上海刚泰影视传媒有限公司

公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇申港大道88号1010-1室

法定代表人：赵瑞俊

经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

截止2015年12月31日，上海刚泰影视传媒有限公司资产总额为53，991，112.79元，总负债为54，479，219.30元，净资产为-488，106.51元。实现营业收入0元，营业利润-487，786.20元，实现净利润-487，786.20元，资产负债率100.9%。截止2016年9月30日，上海刚泰影视传媒有限公司资产总额为207，751，710.57 元，负债总额168，995，092.72元，营业收入0.00元，营业利润-755，275.64元，实现净利润-755，275.64元，资产负债率81.34%。2016年9月30日数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

上述担保为公司2017年度为全资下属公司担保的预计额度，目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额或担保期限将以实际签署并发生的担保合同为准。

五、董事会意见

公司第九届董事会第九次会议审议通过上述担保预计。公司董事会认为2017年度对全资下属公司担保额度符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资下属公司提供总额不超过534，150万元的担保。

公司独立董事认为：公司2017年度预计对全资下属公司提供总额不超过534，150万元的担保，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司整体利益，由于担保对象全部为全资下属公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保125，000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保109，150万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保59，000万元，为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保3，000万元，为上海珂兰商贸有限公司提供担保1，000万元，为上海刚泰影视有限公司提供担保41，250万元。累计对下属公司提供担保338，400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为65.31%。预计2017年为全资下属公司担保担保534，150万元（含已经担保金额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例为103.10%。无逾期担保。

七、备查文件

1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。

2、担保对象的营业执照复印件。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2017年3月24日THE_END

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