律师：魏伟强、汤荣龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-017
苏州国芯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，并同时在2022年3月17日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况