选举周新基先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,结合公司实际和候选委员意见,决定第二届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会委员:周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生根据公司《董事会战略委员会工作细则》,由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员(召集人)。

2、董事会审计委员会委员:李昌莲女士(会计专业人士)、周新基先生、赵伟建先生

3、董事会提名委员会委员:赵伟建先生、朱建军先生、崔咪芬女士

4、董事会薪酬与考核委员会委员:崔咪芬女士、周新基先生、李昌莲女士

㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定,并根据董事会各专门委员会选举主任委员(召集人)的结果,董事会同意上述三个专门委员会的主任委员

(召集人)如下:

1、审计委员会主任委员(召集人):李昌莲女士(会计专业人士)

2、提名委员会主任委员(召集人):赵伟建先生

3、薪酬与考核委员会主任委员(召集人):崔咪芬女士

㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长周新基先生提名,并经第二届董事会提名委员会资


周新基 可能工作过的组织/机构/部门/团队:


周新基 可能工作过的同事:

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