主持人：方雪华
主要议程：
一、审议《2017年度董事会工作报告》；
二、审议《2017年度监事会工作报告》；
三、审议《2017年度公司财务决算报告》；
四、审议《2017年度公司利润分配预案》；
五、审议《关于修改公司章程的议案》；
六、审议《第七届董事会董事候选人的议案》；
七、审议《第七届监事会监事候选人的议案》；
八、审议《续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算的审计机构的议案》；
九、审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资及对外担保的议案》；
十、审议《关于实施企业年金的议案》。
昆山商厦股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，坚持以对全体股东负责的态度，以维护公司利益及全体股东权益为出发点，恪尽职守，科学决策，积极有效地行使股东大会赋予的权利，不断加强规范运作，全力推进公司各项业务的发展。现将2017年度董事会工作情况报告如下：
一、2017年度董事会履职情况
2017 年度，公司董事会严格按照程序召开股东大会和董事会，对各项议案进行深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策符合公司实际及发展需要，杜绝可能损害全体股东利益行为的发生。
1. 董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度公司共召开1次股东大会，暨2016年度股东大会，共审计通过9项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。2017年公司按每股10%（含税）的收益向股东分红，及时完成了2016年度红利派发工作，履行了对股东的回报承诺。
2．董事会召开会议及执性决议情况
2017年，公司董事会共召开2次会议，每次会议的召开均符合有关法律、法规和《公司章程》规定。共审议通过18项议案。因董事变动，董事会增选方雪华、张嫣、丛宏为董事，并选举方雪华为董事长。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司发展战略、风险控制和内控管理等事项。
3. 股东变动情况
2017年，公司董事会继续认真做好股权管理工作，特别是对股权转让手续、受让人资格等进行严格核查，确保符合法律法规的规定。据统计，2017年董事会办理股权转让2笔，合计215.56万股。
4．主要控股公司或参股公司的基本情况及业绩
单位：万元
公司名称 投资性质 股权比例 主营业务 注册资本 资产总额 净利润
太仓新世界 控股 52.38% 百货零售 2100 2873.05 -391.11
昆山市农业担保有限公司 参股 10% 经济担保 10000 15818.89 161.00
昆山市诚信电器有限公司 参股 27.5% 家电零售批发 1600 4462.45 216.57
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 参股 1.65% 资金信贷等 12.47亿 9184403.71 72565.26
昆山市创业科技小额贷款有限公司 参股 20% 科技
信贷等 3亿 26680.59 -4820.67
昆山红土高新创业投资有限公司 参股 6.25% 创业
投资等 3.2亿 31609.28 -663.68
昆山华创毅达股权投资企业(有限合伙企业) 参股 1.47% 股权
投资等 69544.31 93689.72 98.86
二、2017年度公司经营情况
2017年，在全体董事、监事、股东的信任和支持下，在管理团队的团结一致和奋力拼搏下，公司在变化变局中努力抢占先机，在应对困难挑战中积极谋求突破，全力推进各项工作稳中提质、稳中向好、稳中有升。
1. 经营业绩稳中有进
2017年，面对市场需求疲软、消费行为改变、电商和新业态冲击及成本持续攀升等严峻挑战，公司主动转变经营服务理念，加快业态创新，加大对外拓展，积极构建线上线下融合发展的新零售理念，努力推动经营业绩稳中有进。2017年，公司集团实现主营业务收入12.19亿元，同比下降0.77%；实现主营业务利润13534.63万元，同比下降5.6 %；实现净利润 1823.38万元，同比下降25.60%。公司整体业绩继续位居苏州地区前三甲，连续十七年保持全国百强商场地位。
2. 资本运作成效初显
公司投资的农商行、红土高新等优质、成长性公司，发展前景较好，投资回报较为乐观。2017年公司通过短期理财产品收益、被投资企业分红等实现投资收益653.98万元。同时，着眼于投资回报和未来成长性，2017年公司参与昆山农商行增资扩股，追加认购该公司891.4978万股股份，持股数增加至2674.4935万股，占比1.65%。
3. 转型升级取得突破
聚焦消费需求，积极创新拓展新领域新模式。创新调整开设昆山商厦精致生活超市，自去年9月20日全新