职工代表董事王乃华先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。在拟组成的公司第五届董事会中，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二日
附件： 职工董事简历
王乃华先生：中国国籍，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，享受国务院津贴专家，无境外永久居留权。历任湖北东方化学工业公司技术员、工段长、分厂厂长、副总工程师；襄樊五二五泵业有限公司董事、总经理；襄樊新东方化工有限责任公司董事、副总经理；湖北东方化工有限公司董事、副总经理；现任襄阳五二五泵业有限公司总经理、党委副书记；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系。
王乃华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2022-014
北方化学工业股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第四届董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年4月18日下午2:50
2、网络投票时间为：2022年4月18日上午9:15至4月18日下午3:00。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月18日上午 9:15至4月18日下午3:00期间的任意时间。
（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六） 股权登记日：2022年4月12日
（七） 出席对象：
1、截至2022年4月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
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上述议案中：
1、本次股东大会设置总议案。
2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述提案 1-2 均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事7人，独立董事4人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案3不适用累积投票表决方式表决。
5、上述提案已分别经公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过并提请2022年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2022年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系