同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意审计委员会由石晓霞女士、方建文先生、郑金微女士3名董事组成，其中石晓霞女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
八、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意提名委员会由王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生3名董事组成，其中王琦女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
九、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意薪酬与考核委员会由郑金微女士、陈献孟先生、王琦女士3名董事组成，其中郑金微女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
十、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士3名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
十一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增资10,000万元人民币。
《关于对全资子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年12月20日
证券代码：0028970 证券简称：意华股份 公告编号：2021-086
温州意华接插件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。