吴小华女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，吴小华女士不再担任公司的任何职务。

公司于2022年6月8日召开第七届监事会第四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟增补陈纪鹏先生、陈玉红女士和黄秋敏女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交至股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会正常运作和日常经营，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士将继续履行监事职责，其辞职报告申请将于公司召开股东大会选举出新任监事之日起生效。

洪东明先生、何建国先生和吴小华女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对洪东明先生、何建国先生和吴小华女士表示衷心感谢！

三、关于高级管理人员变动的情况

公司董事会于近日收到总工程师洪绯女士提交的书面辞职报告。

洪绯女士因工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-030

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年6月8日（星期三）上午11：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由监事会主席洪东明先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、 逐项审议通过《公司关于增补监事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补陈纪鹏先生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）增补陈纪鹏为监事

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权；