田青，女，1984年11月出生。教育经历：2021年3月至今，郑州大学，本科在读；2017年9月至2020年1月，国家开放大学，专科。工作经历：2008年11月2011年4月，任视美文化传媒公司总经理秘书；2011年6月至2012年4月，郑州思念食品有限公司，任设备部经理助理； 2012年4月至今，历任郑州千味央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理、行政部高级主管、证券部投资者关系管理、审计部审计督察。芜湖百福源食品有限公司、郑州四面河山餐饮管理有限公司、河南妙严茶业有限公司任监事。
截至公告日，田青女士未持有本公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田青女士不属于失信被执行人。
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-036
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开2022年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生了第三届监事会成员，为保证公司监事会持续有效开展工作，经全体新任监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知的时限规定，于6月24日召开第三届监事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意推举监事朱泓冰女士召集并主持公司第三届监事会第一次会议。本次会议在公司四楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第三届监事会成员一致推选朱泓冰女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
监事会
2022年6月25日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-035
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于6月24日召开第三届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐振江先生召集并主持公司第三届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意选举孙剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
2、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生、蒋辉先生、王植宾先生，由韩风雷先生担任召集人；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生、董彬女士、白瑞女士，由蒋辉先生担任召集人；
3、战略委员会：孙剑先生、白瑞女士、徐振江先生，由孙剑先生担