公司独立董事李卓明先生、杨勇先生、刘娥平女士已对该议案回避表决。该议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并申请授

权董事会办理工商变更的议案》。

公司因业务发展需要，拟增加食品生产销售、劳动保护用品生产销售等经营项目；同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范表述的有关规定，须按照《经营范围规范表述目录》对原经营范围的表述进行调整。据此，公司拟对《公司章程》关于经营范围的相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事宜。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司章程》及《章程修订案》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年7月26日下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二二二年七月八日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历