总监谢晓楠女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖

南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》的有关规定，审议通过如下议案：

一、关于增加公司经营范围的议案

根据业务需要，在公司经营范围现有的基础上新增加：衬板安装。

修改后的经营范围为：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加

工、销售；衬板的生产、销售及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但

国家限定公司经营或者禁止进出口除外。（涉及行政许可证的凭许可证经营）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权

二、 关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同时结合自身情况，公

司对《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》中的相关条款进行修改：

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1、原章程第十三条为：

“公司的经营范围：磨球、磨段、衬板、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、

加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁

止进出口除外。（涉及行政许可证的凭许可证经营）”

现修改为：

“公司的经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、

销售；衬板的生产、销售及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家

限定公司经营或者禁止进出口除外。”

2、原第一百零六条为：

“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。”

现修改为：

“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。”

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、关于董事会换届选举的议案

公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名朱红玉女士、任立军先生、