郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司IT服务实施部经理、监事。郭通先生持有公司股份500股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2022-033
北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月3日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、赵剑、李司萌、邓志光、秦彪为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
非独立董事候选人简历详见附件一。
《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议通过。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名赵燕、刘书锦、季成为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人简历详见附件二。
独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议通过。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2022年7月9日
附件一：非独立董事候选人简历