召集人 毛宝弟，成员 潘玲曼
四、审议通过《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》；（细则内容详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）(7票同意、0票反对、0票弃权。)
五、审议通过《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》；（细则内容详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）(7票同意、0票反对、0票弃权。)
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；（细则内容详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）(7票同意、0票反对、0票弃权。)
七、审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；（细则内容详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）(7票同意、0票反对、0票弃权。)
八、审议通过《关于提名徐愈富先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；(7票同意、0票反对、0票弃权。)
因工作变动原因，公司副董事长卢振威先生向公司董事会提交了董事辞职申请书，董事会批准其辞职申请，并对其在担任副董事长期间为公司所作贡献表示感谢。
公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司推荐徐愈富先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请二〇〇八年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事肖梓仁先生、毛宝弟先生、潘玲曼女士对公司第六届董事会候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。（董事候选人简历和独立董事意见详见附件一、附件二）
九、审议通过公司《关于与茂名力拓产品有限公司投资组建茂名力拓投资有限公司的议案》（具体内容见对外投资公告）；(7票同意、0票反对、0票弃权。)
十、审议通过召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会的议案。（具体内容见同日公告2008－007）(7票同意、0票反对、0票弃权。)
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月一日
附件一：
董事候选人简历