联系人：李璐
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2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。
如有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票。
5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
董事候选人简历
余曾培，男，汉族，1948年1月出生，大专学历。1996年1月至2001年2月在东兴房地产有限公司总经理。2001年2月至今在深圳三顺制药有限公司执行董事。余曾培先生长期从事房地产及制药行业行政管理方面工作，在房地产开发和制药行业积累了丰富管理经验。
余曾培先生在本公司控股股东的关联方任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
徐愈富，男，1978年11月出生，学士学历。沈阳药科大学中药学专业毕业。1999年1月至2002年2月在深圳高卓药业有限公司任业务员；2002年3月至2004年12月在深圳高卓药业有限公司任地区经理；2004年1月至2006年11月在深圳高卓药业有限公司任销售经理；2006年12月至今在东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理。
徐愈富先生在公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司之股东东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理,与本公司存在关联关系。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
监事候选人员简历
徐舒艺 1965年 4 月出生，本科学历。1993年6月至1999年8月任侨鑫集团财务经理、1999年8月至2000年4月任恒生家私有限公司财务总监、2000年4月至2001年9月任广州市大江房地产开发有限公司财务经理、2002年6月至2003年5月任广州致美斋食品有限公司董事财务总监。2002年9月至今任广州华鸿房地产开发有限公司财务总监。
徐舒艺先生在本公司控股股东的关联方任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
证券代码：000004 证券简称：ST国农 公告编号：2008－008
深圳中国农大科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年1月31日在北京与茂名力拓产品有限公司（以下简称“茂名力拓”）签订《关于成立茂名力拓投资有限公司协议》，共同组建茂名力拓投资有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“投资公司”），公司注册资本5000万元，本公司认缴的出资额为2400万元，占投资公司注册资本的48％。本公司本次对外投资不够成关联交易。
2008年1月31日召开本公司第六届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与茂名力拓产品有限公司投资组建茂名力拓投资有限公司的议案》。本次交易不需经过股东大会审议批准。
二、投资协议主体介绍
1、名称：茂名力拓产品有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：茂名市力人民南路168号口岸综合楼7楼