曾北川，非执行董事，男，1963年3月生，博士研究生，高级工程师。曾任国家开发银行国际金融局综合处副处长；华夏银行北京管理部副总经理、副总经理（主持工作）、副总经理（分行行长待遇）、党组副书记，华夏银行总行营业部副总经理（分行行长待遇）、党组副书记、稽核部总经理、职工监事；中国人寿保险股份有限公司市场拓展部总经理；人保金控筹备组成员；中国华闻投资控股有限公司（上海新华闻投资有限公司）董事、总裁、党委书记；中泰信托有限责任公司董事长；人保投资控股有限公司副总裁、党委委员；广西柳州市委常委、副市长（挂职）；人保资本投资管理有限公司董事、总裁、党委书记。现任中国人保资产管理有限公司副董事长、总裁、党委书记。
曾北川，男，1963年3月生，博士研究生，高级工程师。曾任国家开发银行国际金融局综合处副处长；华夏银行北京管理部副总经理、副总经理（主持工作）、副总经理（分行行长待遇）、党组副书记，华夏银行总行营业部副总经理（分行行长待遇）、党组副书记、稽核部总经理、职工监事；中国人寿保险股份有限公司市场拓展部总经理；人保金控筹备组成员；中国华闻投资控股有限公司（上海新华闻投资有限公司）董事、总裁、党委书记；人保投资控股有限公司副总裁、党委委员；人保资本投资管理有限公司董事、总裁、党委书记。现任中国人保资产管理有限公司副董事长（待核准）、总裁、党委书记。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《关于董事会对高级管理人员2020年度考核结果的报告》。
董事会对本行各名高级管理人员2020年度考核结果全部为A。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。张健华董事、关文杰董事、王一平董事、宋继清董事回避表决。
十九、审议并通过《关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于在北京城市副中心新建总行办公楼的公告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二十、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对以上第三、五、九、十七项议案发表了独立意见，并已投赞成票。
会议同意以上第一、四、五、六、十五、十七、十九项议案提请2020年年度股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年4月30日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—16
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议于2021年4月28日在北京召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件发出。会议应出席监事11人，实际出席监事11人，有效表决票11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2021年检查和调研工作计划》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司变更会计政策的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年度利润分配预案》。
监事会认为，本公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本公司加强资本积累，支持本公司的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
监事会认为，本公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定