主任委员：李亚先生； 委员：平贵杰先生、李文强先生
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于聘任副总裁的议案 》
根据公司经营管理工作的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任季文波先生、隋吉平先生、孙晓春先生为公司副总裁，同公司第八届董事会任期，至2017年5月21日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《2016年半年度报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2016年半年度报告》及摘要。
5、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-041号）。
7、审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关联交易决策制度》。
8、审议通过了《关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的公告》（公告编号：临2016-042号）。
9、审议通过了《关于成立基金管理有限公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于成立基金管理有限公司的公告》（公告编号：临2016-043号）。
10、审议通过了《关于提名增补侯勇为第八届董事会董事候选人的议案》