刘峰简历 | 刘峰简介 | 刘峰生平 | 刘峰履历

2022-11-13 20:11

鉴于刘峰女士已提出辞去公司董事职务的请求，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司董事会推荐侯勇先生为第八届董事会董事候选人，公司第八届董事会提名委员会对侯勇先生作为第八届董事会董事候选人进行了相关审核。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计增加的议案》

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定， 2名关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长回避了该议案的表决，由6名（过半数）非关联董事进行表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：临 2016-044）。

12、审议通过了《公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为： 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-045）。

13、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月6日下午14：00在公司八楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-046）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016年8月18日

附：简历


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上海证券交易所   哈尔滨秋林集团股份有限公司   哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会  

刘峰 可能工作过的同事：

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