2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2021年度股东大会出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-042
华东医药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2022年5月27日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2022年6月1日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经本次董事会与会董事表决，一致同意选举吕梁先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（吕梁先生简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于第十届董事会下设专门委员会成员设置的议案》
公司第十届董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会，具体情况如下：
1、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事牛战旗、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）；
2、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事杨岚，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）。
4、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事杨岚，其中独立董事杨岚为主任委员（召集人）。
5、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）。
以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查并提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任董事长吕梁先生继续兼任总经理。任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任吴晖先生、朱励女士、张建飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（吴晖先生、朱励女士、张建飞先生的简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任陈波先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（陈波先生的简历详见附件）。
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2021年度股东大会出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-042
华东医药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情