表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：2021-059）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生、解强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名徐景明先生、余玉苗先生、凌健华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
（七）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-058
广州金域医学检验集团股份有限公司关于
调整2019年股票期权激励计划激励对象
名单、期权数量及注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 激励对象人数：由44人调整为41人
● 股票期权数量：由647.05万份调整为626.05万份
2021年8月16日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关程序
1、公司于2019 年3 月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于制定的议案》和