安徽天禾律师事务所律师王林、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-37
科大国创软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：董永东先生
副总经理：史兴领先生、李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生
董事会秘书：储士升先生