第三届董事会董事许广德先生因任期届满，不再担任公司董事职务，其将继续在公司工作，仍系公司实际控制人之一。截至本公告日，许广德先生未直接持有公司股份，通过持有合肥国创5.90%股权间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许广德先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-33
科大国创软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年4月8日（周五）下午14:30。
2、网络投票时间：2022年4月8日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日（周五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2022年3月31日（周四）。
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董永东先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数105,857,343股，占公司股份总数的43.4045%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份数100,879,543股，占公司股份总数的41.3634%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数4,977,800股，占公司股份总数的2.0410%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共4名，所持（代表）股份数8,925,884股，占公司股份总数的3.6599%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意105,850,349股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，董永东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中：中小投资者表决结果为：同意8,918,890股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9216%。