董事长：李民吉
华夏银行股份有限公司董事会
2021年4月28日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—15
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十次会议于2021年4月28日在北京召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事15人，罗乾宜副董事长因公务缺席会议，委托马晓燕董事行使表决权，有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。王明兰监事会主席、孙彤军、华士国、丁召华、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明监事及高级管理层全体成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年经营情况和2021年经营工作安排的报告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司变更会计政策的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。
2020年度拟按总股本15,387,223,983股为基数，每10股现金分红3.01元（含税），拟分配现金股利46.32亿元，现金分红比例25.04% 。
公司目前处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将用于补充资本，通过加快推进新发展规划落地实施，优化业务结构，提升自身盈利水平，不断增强风险抵御能力。2020年度现金分红比例在总体保持稳定的基础上有所提升，且近三年现金分红比例逐年提升，兼顾了股东投资回报、监管机构及资本充足率要求以及公司可持续发展需求。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2021年度财务预算报告》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成16票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《华夏银行股份有限公司2021年度风险管理策略》。
2021年全行风险管理工作的总体思路是，围绕新规划期战略目标，坚持“清旧控新”，坚持“标本兼治”，严守合规经营底线，严防系统性风险和重大风险暴露，严格各类风险管理，持续深化风险治理长效机制建设，支持全行实现各项关键经营管理指标。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司风险偏好2020年度评估结果和2021年度调整意见〉的议案》。
2020年度，本行风险偏好执行情况良好，偏好指标运行总体稳定，部分偏好指标的表现需要关注。2021年，考虑到新冠疫情影响尚未充分释放、金融机构合理让利实体经济、监管集中度管理要求进一步细化等外部形势，同时结合本行经营及风险管理实际情况，对资本充足率等偏好指标进行合理调整，同时单设集中度风险偏好，增加市场、操作、流动性以及洗钱风险等定量指标，进一步强调风险偏好重要意义，建立健全风险偏好传导与约束机制，强化管控要求。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017-2020年发展规划纲要终期评估情况报告》。
2017-2020年是本行发展史上具有里程碑意义的四年，面对复杂多变的经营环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，新一届党委和经营班子带领全行坚持有质量发展工作主线，