公告编号：2022-016

证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司董事长、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年

5 月 6 日审议并通过：

任命王湘女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月

6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,010,629 股，占公司股本的 10.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名于利辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张力军先生因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，经出席董事一致同意，选 举王湘女士为公司第三届董事会董事长，提名于利辉先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

于利辉，工程师，拥有大学学士学位，2001 年任河北省电信局工程师，2002 年

加盟中天通信产业集团有限公司历任公司技术总监、总工程师，从 2007 年开始任中 天通信集团公司董事长。

公告编号：2022-016

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举王湘女士为公司董事长，提名于利辉先生担任公司董事，将进一步充实管理 队伍，完善公司经营管理。

三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日