1、由于王引平、俞海平、骆金海董事辞职,公司非独立董事名额空缺三人,为保证董事会正常运转,同意采用累积投票制方式补选三名非独立董事,任期至本届董事会届满。

2、经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司提名的非独立董事候选人冯志斌先生和公司股东浙江华辰投资发展有限公司提名的非独立董事候选人徐德良先生、陈晓华先生的履历资料审核,董事会认为冯志斌先生、徐德良先生、陈晓华先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意提名冯志斌先生、徐德良先生和陈晓华先生为非独立董事候选人,并提请2013年度股东大会投票选举。

非独立董事候选人简历见附件。

十六、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》(同意6票、反对0票、弃权0票)。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》(同意6票、反对0票、弃权0票)。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

附件:非独立董事候选人简历

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件:非独立董事候选人简历


王引平 可能工作过的组织/机构/部门/团队:


王引平 可能工作过的同事:

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