4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、审议通过了《2015年度总经理业务报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
4、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2016年4月28日同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告）；
5、审议通过了《2015年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2015年度，经大信会计师事务所审计，合并报表归属于上市公司股东的净利润为74,565,611.88元（母公司净利润为40,392,131.00元），减提取10%法定盈余公积4,039,213.10元，加上年初合并报表未分配利润227,562,601.27元（年初母公司未分配利润212,536,204.63元），2015年度合并报表累计未分配利润为298,089,000.05元（母公司未分配利润累计为248,889,122.53元）。
为满足《新环保法》对节能减排的要求，同时提升供热主业的盈利能力，2016年公司拟继续先期投资对现有的供热装备、管网进行节能环保升级改造，预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。虽然公司拟将其确定为非公开发行募集资金使用项目，但目前公司非公开发行尚存在不确定性。
鉴于上述情况，为确保公司“供热装备节能环保升级改造项目”顺利实施,根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》关于利润分配政策的规定，经公司董事会研究决定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润留存以后年度再行分配。
6、审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2016年4月28日同期刊登在巨潮资讯网上的公告）；
7、审议通过了《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2016年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）；
8、审议通过了《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
根据 2016年公司生产经营的资金需求，保证办理效率，拟提请公司股东大会授权董事会在不超过授信总额20亿元的额度内，办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括银行贷款（含信托资金、资管计划资金等）、承兑汇票、保理、融资性保函、融资租赁、信用证及银行授信等业务。
为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会可在20亿元的总额度内，根据公司生产经营实际资金需求和银行放款利率情况等，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，适时灵活确定金融机构、放款时间、额度等相关事项，并实施办理包括与金融机构签订合同，出具相关文件等。
20亿元授信额度内的每笔融资项目，除非银行特殊需求，将不再提交股东大会审议。本授权自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开日期间有效。
9、审议通过了《2016年第一季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）
内容详见公司于2016年4月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会提名下列人员为第八届董事会董事、独立董事候选人：
（1）同意提名李久旭为第八届董事会董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）。