司总工程师职务。张春雷先生因工作需要不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事基于独立判断立场，经对上述公司会前提供的拟增补的公司董事、选
举的公司董事长、聘任的公司董事、董事长以及高级管理人员的个人履历、工作业绩等
有关资料进行审阅，独立董事认为：
（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；
（2）经审阅公司聘任高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定
的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；没有损害股东的权益。
公司独立董事同意宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，并提交公司股东大会审议。
5．审议通过聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
鉴于深圳鹏城会计师事务所实施合并，经双方协商，深圳鹏城会计师事务所不再担
任公司财务审计机构。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员
会工作细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会认真筛选，认为大信会计师事务所
有限公司具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议选聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为2012 年度财务审计机构。审计费每年25万元人民币。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案须经公司股东大会审议通过。
6．审议通过聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控制度评审机构，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
7．审议通过公司拟向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款
的议案。
为保证公司的生产经营，补充公司流动资金，公司董事会同意向中国工商银行股
份有限公司新乡凤泉支行申请办理商品融资借款，借款金额 10000 万元（壹亿元）人民
币，期限 12 个月，以公司部分产成品作质押，货值为 16,672 万元。
目前公司资产抵质资产押总额为：100,286.3万元，占公司总资产的21.08%。
鉴于公司截止该公告之日资产抵押数额未超出《公司章程》第一百一十条 规定的
“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超
过公司最近一期经审计净资产的 10%；如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押，
公司董事会权限为：一年内不超过公司资产总额的 30%（含一年内公司购买、出售重大
资产或者其他担保的数额）”的权限数额，不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
8．定于 2013 年 1 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2013 年 1 月 4 日
附件：1.董事长简介
邵长金先生，1962 出生，研究生学历，高级工程师。历任公司董事、副总经理、
副董事长、总经理，现任本公司董事长。持有本公司股份 39718 股。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.董事候选人简介
宋德顺先生， 1963 年出生，大专学历，高级工程师，曾任集团公司副总工程师、
副总经理，现任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、本公司总经理。未持有本公司股
份。宋德顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。