会议同意聘任翟雄鹰为第五届董事会秘书、郑璐为证券事务代表，聘期为三年，与第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，全面负责公司的内部审计工作，任期三年，与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
6、《关于修订〈会计政策和会计估计变更管理办法〉的议案》
会议同意根据财政部《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引一一会计政策及会计估计变更》的要求以及《公司章程》的相关规定，对《会计政策和会计估计变更管理办法》作适应性修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《会计政策和会计估计变更管理办法》。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2021年6月18日
附件：相关人员简历
（一）高欣先生简历
高欣，男，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任本公司副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任本公司总经理兼总工程师。2015年6月至今，任本公司董事、总裁，负责集团运营管理的全面工作。
截至2021年5月末，高欣先生持有本公司2,400,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，高欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。