关联董事陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
根据最新的法律法规和《公司章程》，董事会拟对部分治理制度进行修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《股东大会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
6、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
7、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外投资管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外担保制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关联交易决策制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《募集资金管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《累积投票实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《金融衍生品交易管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
14、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于开展金融衍生品交易的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-035，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-036。
17、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议的议案1-议案12，议案14，议案15，及《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于2022年度监事薪酬的议案》尚需提交股东大会审议，董事会特提议于2022年7月11日下午14：30在深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-037。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、提名委员会决议；
4、审计委员会决议；
5、薪酬与考核委员会决议；
6、独立董事候选人声明、提名人声明等文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022年6月25日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-031
深圳齐心集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监