同意聘任张智慧女士为证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期相同。
张智慧女士简历详见附件。
8、审议《关于聘任审计部负责人的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
同意聘任郑庆雷先生为公司审计部负责人，任期三年，与第四届董事会任期相同。
郑庆雷先生简历详见附件。
9、审议《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请融资的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
因公司发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请融资不超过壹亿元人民币整，融资的具体数额以公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
董事会秘书舒丹女士、证券事务代表张智慧女士、联系方式如下：
联系电话：0769-86921000-8929
传真号码：0769-81701563
工作邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
通讯地址：东莞市石排镇东园大道石排段157号
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2021年5月22日
附：李竞舟先生、杨勋文先生、钱银博先生、陈聪先生、黄少华先生、杨忠先生、陈钦刚先生、谭光辉先生、夏志鹏先生、舒丹女士、张智慧女士、郑庆雷先生简历
1、李竞舟，出生于1978年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年8月至2013年2月，就职于海尔集团公司，历任物流推进本部采购工程师、国际采购中心处长、部长，集团全球运营部战略管理部长；2013年3月至今，就职于铭普光磁，现任公司董事、总经理。
李竞舟先生截止目前直接持有公司股份150股，李竞舟先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李竞舟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
2、杨勋文，出生于1977年1月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。2010年3月至2017年9月就职于东莞华贝电子科技有限公司，先后任职财务经理、财务总监；2017年10月至2018年6月任职于东莞市上合旺盈印刷有限公司财务总监；2018年6月至2018年12月任职于广州粤芯半导体技术有限公司财务总监；2018年12月起就职于铭普光磁，任铭普光磁财务总监。
杨勋文先生截止目前未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨勋文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。