利晓君女士截止目前未直接持有公司股份，利晓君女士与公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
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3、利晓君女士，出生于1991年05月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年01月至今任职于公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司，现任财务会计。
利晓君女士截止目前未直接持有公司股份，利晓君女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，利晓君女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-O36
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由杨先进先生召集，会议通知于2021年5月17日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2021年5月21日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由全体董事共同推举杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司董事长的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
同意选举杨先进先生续任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。
2、审议《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举杨先进先生为第四届董事会战略委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举李竞舟先生为第四届董事会战略委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举张志勇先生为第四届董事会战略委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
其中杨先进先生为第四届董事会战略委员会主任委员。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举李洪斌先生为第四届董事会审计委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举张志勇先生为第四届董事会审计委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举李竞舟先生为第四届董事会审计委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
其中李洪斌先生为第四届董事会审计委员会主任委员。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举张志勇先生为第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举林丽彬女士为第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举杨先进先生为第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
其中张志勇先生为第四届董事会提名委员会主任委员。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举林丽彬女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举李洪斌先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举王博先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，与第四届董事会任期相同。
其中林丽彬女士为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；同意7票；反对0票；弃权0