董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至2023年6月30日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2023年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会决定召开公司2022年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议时间定于2022年7月18日（星期一）下午14:30开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A 座15层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
三、 备查文件
1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项之独立意见。特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年7月2日
附件一、非独立董事候选人简历 1、刘进简历：
刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，高中学历，经济师。2009年12月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长、简阳市人大常委、成都市政协常委。
截至公告日，刘进先生持有公司55,134,789股股份，占公司总股份的14.25%，与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘进先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘进先生未曾被认定为“失信被执行人”。