3、联系人：吴继业；

4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；

4、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516) 87661012；

5、邮政编码：221009。

特此通知。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年3月23日

附件：授权委托书（格式）

江苏恩华药业股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

江苏恩华药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于实施累积投票的表决议案，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

3、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏恩华药业股份有限公司2015年年度股东大会参会回执

截止2016年4月14日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。