本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
为了能够吸引人才，加快推进公司在移动医疗领域各项工作的开展，抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，公司董事会同意以自有资金出资2,550万元人民币与陈冠伟、张凤兰、王秀萍、连欣等4名自然人（出资2,450万元）在北京设立控股子公司“北京好欣晴移动医疗科技有限公司”，经营范围：医疗互联网信息服务技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件的开发、设计销售，计算机网络信息系统集成维护；医疗保健服务；医疗咨询服务等（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。
拟设立控股子公司的最终名称及经营范围以工商行政管理部门核准及登记备案为准。
本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-013）刊登于2016年3月25日的《证券时报》及巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第三届董事会的任期将于2016年5月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意提名孙彭生先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件一）。
拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
《独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见》登载于2016年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第三届董事会的任期将于2016年5月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意提名孔徐生先生、李玉兰女士、张雷先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件一）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
上述独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
《独立董事关于董事会换届选举独立董事的独立意见》登载于2016年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于2016年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
由于公司进行董事会换届选举及实施《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，需对公司章程的相关条款进行修改。经审议，同意对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况详见《章程修正案》，《章程修正案》见附件二。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决通过后方可实施。
若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司工商备案登记等相关事宜。
五、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2016年4月20日（星期三）召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-014）刊登在2016年3月25日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2016年3月24日
附件一： 公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
孙彭生先生：男，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。1976年起为徐州第二制药厂工人；1980年8月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂