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2022-11-13 20:14

③关于选举李向辉为公司股东代表监事的议案。

3、《关于修改公司＜章程＞的议案》。

4、《关于日常关联交易的议案》。

（二）上述提案的具体内容详见刊登在2012年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》。

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（三）特别强调事项：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制对每位股东代表监事候选人进行逐项表决，选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第五届监事会。

3、《关于修改公司＜章程＞的议案》需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过；

4、《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决；

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月16日— 8月17日9：00－16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530、2676158

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000


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