北京国枫律师事务所薛玉婷、李洁律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-038
沧州明珠塑料股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7月 8 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司六楼会议室以现场表决方式召开公司第七届董事会第一次（临时）会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事陈宏伟先生主持，公司监事列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
通过选举陈宏伟先生当选为公司第七届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。（个人简历详见附件）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部部长的议案》；
同意董事长陈宏伟先生提名的于增胜先生为公司总经理，李繁联先生为公司董事会秘书，梁芳女士为公司证券事务代表，王倩女士为公司内部审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。（上述人员个人简历详见附件）
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》，详见 2019年 7 月 9日巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》；
同意总经理于增胜先生提名的于韶华先生、谷传明先生、李栋先生、高树茂先生、李繁联先生、孙召良先生为公司副总经理，胡庆亮先生为公司财务总监。（上述人员个人简历详见附件）
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见 2019年 7 月 9日巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意迟国敬先生、陆宇建先生、陈宏伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中迟国敬先生、陆宇建先生为公司独立董事，迟国敬先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；
同意陆宇建先生、迟国敬先生、陈宏伟先生为审计委员会委员，其中陆宇建先生、迟国敬先生为公司独立董事，陆宇建先生为审计委员会主任委员。
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》；
同意李林先生、迟国敬先生、于桂亭先生为提名委员会委员，其中李林先生、迟国敬先生为公司独立董事，李林先生为提名委员会主任委员。
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过了《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》；
同意陈宏伟先生、于桂亭先生、李林先生为战略委员会委员，其中李林先生为公司独立董事，陈宏伟先生为战略委员会主任委员。
表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《对外投资管理办法（修订稿）》详见 2019 年7月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反