表决结果：魏若奇先生、陆宇建先生、冯颖女士通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，魏若奇先生、陆宇建先生、冯颖女士当选为第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，北京国枫律师事务所薛玉婷、庞颖律师视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年7月9日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2022-053
沧州明珠塑料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
和内审部部长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了公司2022年第三次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事。
同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议和第八届监事会第一次（临时）会议。审议并选举产生了公司第八届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部部长；选举产生了第八届监事会召集人。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
1、董事会成员
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
成员如下：
（1）非独立董事：陈宏伟先生（董事长）、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生、于韶华先生。
（2）独立董事：魏若奇先生、陆宇建先生、冯颖女士。
公司第八届董事会董事任职自2022年7月8日起生效，任期除陆宇建先生外三年，陆宇建先生任期至2023年5月10日。第八届董事会第一次（临时）会议选举陈宏伟先生为第八届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、董事会专门委员会成员
董事会战略委员会：陈宏伟先生（主任委员）、于桂亭先生、冯颖女士；