关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司
董事会
二二二年六月二十五日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2022-033
盛达金属资源股份有限公司
关于董事、高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到张开彦先生和栾甫贵先生的书面辞职报告，张开彦先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁职务，张开彦先生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务；栾甫贵先生因个人原因，时间和精力上难以尽职尽责地履行独立董事的相关义务，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，栾甫贵先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，张开彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。由于栾甫贵先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，栾甫贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，栾甫贵先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。截至本公告披露日，张开彦先生、栾甫贵先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。