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2022-11-13 20:33

（3）选举王琪先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2022年01月26日

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-005

森特士兴集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》


王琪 可能工作过的组织/机构/部门/团队：

上海证券交易所   森特士兴集团股份有限公司   森特股份  

王琪 可能工作过的同事：

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