同意选举金涛、陈志刚、夏法沪为公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司<重大投资及经营决策制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修订公司<重大投资及经营决策制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
23、审议通过《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
24、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
25、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
26、 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年5月16日召开 2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。（公告编号：2022-014）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2022年4月25 日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-005
浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。
● 本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
● 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答， 明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。” 根据上述要求，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。
2、变更前采用的会计政策
本次会计