同意选举曾焕群、孔剑毅为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事苏丽萍共同组成公司第四届监事会，并将议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-011）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于确定公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2022年4月25日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-009
浙江诚意药业股份有限公司
关于申请办理综合授信业务并
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”或“诚意药业”）合并报表范围内子公司。
公司预计2022年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超过1亿元。
截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
本次担保是否有反担保：无。
本事项尚需提交股东大会审议。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。
一、情况概述
为满足公司经营资金需求，保证2022年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2022年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。
同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2022年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司江苏诚意药业有限公司（以下简称“江苏诚意”）提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司福建华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）和广州三道源医药科技有限公司（以下简称“广州三道源”）提供担保额度合计不超过1亿元，本议案中各子公司的资产负债率以2021年12月31日的数字为准。上述额度为公司2022年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。
具体情况如下：
单位：亿元
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
（一）授信形式
授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。
（二）担保形式
公司为全资子公司、控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
（三）有效期
本次授信及担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（四）调剂原则
上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度 可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则：
1、资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；
2、资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用；
3、资产负债率超过 70%以上的子公司与资产负债率在 70%以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度。
（五）授权事项
为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。由