孔剑毅，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留证，中共党员，学历药物制剂本科，高级工程师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、QA经理、QC经理。现任浙江诚意药业股份有限公司车间主任、工程部副经理。
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2022-010
浙江诚意药业股份有限公司
关于公司2021年度关联交易实际发生额及
2022年度关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度日常关联交易金额在3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
● 公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南生命元医药有限责任公司（以下简称“湖南生命元”）是公司产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）及胆益宁片（薄膜衣）的全国总经销商，为公司新增的关联法人。2021年9月16日，公司控股股东、实际控制人颜贻意先生与深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金（以下简称“优美利投资基金”）签订股权转让协议，并于2021年9月24 日办理完成过户手续，优美利投资基金成为公司股东，持有公司股份13,600,000股，占公司总股本的5.8172%。夏延开先生为优美利投资基金的认购人，持有该基金100%份额，并持有湖南生命元集团有限公司70%的股权。湖南生命元为湖南生命元集团有限公司的全资子公司，夏延开先生系湖南生命元的实际控制人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，湖南生命元为公司的关联法人，公司与湖南生命元的交易构成关联交易。现就公司与湖南生命元2022年度关联交易金额进行预授。前述关联交易金额达到3,000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过相关部门批准。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案》。独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署合同等法律文件，授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年10月8日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增关联交易及预计日常关联交易的议案》，新增公司与湖南生命元过去12个月的关联交易，并对2021年度后续关联交易金额进行预授。因此，2021年度日常关联交易发生情况如下：
单位：万元
注：本次预计2021年度发生额指：2021年9月24日至召开2021年年度股东大会当日止。
（四）2022年度日常关联交易预计情况
单位：万元
注：本表“2022年度预计金额”含2022年度至下一年年度股东大会召开日预计总和。
二、 关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南生命元医药有限责任公司
注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路2号
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司