（2）选举董事沈保卫先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生为审计委员会成员，推选独立董事马元兴先生任审计委员会主任；
（3）选举董事长黄斌先生、董事HUA RUN JIE先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为薪酬与考核委员会成员，推选独立董事陈玉敏女士任薪酬与考核委员会主任；
（4）选举董事长黄斌先生、董事HUA RUN JIE先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为提名委员会成员，推选独立董事叶小杰先生为提名委员会主任。
3、审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意继续聘任黄斌先生担任公司总经理（经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任HUA RUN JIE先生担任公司常务副总经理（常务副经理），继续聘任仇雪琴女士、李明波先生担任公司副总经理（副经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任沈保卫先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任张宇星先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张宇星先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事兼董事会秘书张宇星先生提名，同意续聘刘康妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述人员的任职情况及个人简历详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告》
8、审议通过《关于新增公司为天奇锂致融资提供担保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币2,500万，担保期限自本次董事会审议通过之日起一年内（2021年12月24日至2022年12月23日）有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2021年12月25日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-089
天奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年12月24日上午11：00以通讯方式召开。经公司2021年第四次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2021年12月23日以现场及通讯方式向全体监事送达。会议应到监事3名，实际出席3名，全体监事推选朱会俊先生主持本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。