董事会秘书：刘博
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书刘博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。刘博先生的联系方式如下：
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：bo.liu@broad-ocean.com
四、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任肖亮满先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。肖亮满先生联系方式如下： 联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
五、聘任审计负责人情况
公司第六届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
六、部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事余劲松先生因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，后续也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，余劲松先生未持有公司股份。
董事会秘书：刘博
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书刘博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备
相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。刘
博先生的联系方式如下：
2
中山大洋电机股份有限公司
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：bo.liu@broad-ocean.com
四、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任肖亮满先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。肖亮满先生联系方式如下：
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
五、聘任审计负责人情况
公司第六届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期
为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。彭