律师：周健、尹英爱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2022-035
上海昊海生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开公司2021年度股东周年大会，选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事，并于同日通过民主方式选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，董事会选举产生了董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表，监事会选举产生了监事会主席。具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第五届董事会成员
2022年6月29日，公司召开2021年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第五届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏先生、苏治先生、杨玉社先生、赵磊先生及郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事，其中，郭永清先生为会计专业人士。第五届董事会任期为自公司2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。第五届董事会成员简历详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。
公司于2022年6月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第五届董事会董事长的议案》，选举侯永泰先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。
第五届董事会成员具体如下：
（二）董事会专门委员会选举情况
2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席，且审计委员会主席郭永清先生为会计专业人士。
二、监事会换届选举情况
2022年6月29日，公司召开2021年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举刘远中先生、杨青女士、唐跃军先生担任第五届监事会非职工代表监事，其中，刘远中先生为股东代表监事，杨青女士、唐跃军先生为独立监事。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生、宋霄女士担任第五届监事会职工代表监事。前述人员共同组成公司第五届监事会，任期自2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员简历详见公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）及《上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。
公司于2022年6月29日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘远中先生为公司第五届监事会主席的议案》，选举刘远中先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
第五届监事会成员具体如下：
三、高级管理人员聘任情况
2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》《关于续聘任彩霞女士为公司副总经理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘吴剑英先生为公司总经理，续聘任彩霞女士为公司副总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书。吴剑英先生、任彩霞女士任期为三年，自董事会审议通过之日起；田敏女士任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。