提名委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波；
薪酬与考核委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司董事长暂代董事会秘书的议案》；
公司董事会指定公司董事长付波先生暂为代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书人选。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
7、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任贲亮亮先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经审计委员会提名，董事会同意聘任马士席先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
9、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；
关联董事付波先生、刘强先生回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
11、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于全资子公司出售房产的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2022-053）。
12、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年5月30日召开2022年第二次临时股东大会审议本次会议及监事会通过的需要提交股东大会审议的事项。
本次会议相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
相关人员简历
付波先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，无锡市新峰管业有限公司执行董事，常州龙泉管道工程有限公司执行董事，辽宁盛世水利水电工程有限公司执行董事，安徽龙泉管道工程有限公司执行董事，淄博龙泉盛世物业有限公司执行董事，湖南盛世管道工程有限公司执行董事，湖北龙泉管业有限公司执行董事，淄博龙泉管业有限公司执行董事，江苏泽泉物资贸易有限公司执行董事，襄阳龙泉新材料有限公司执行董事，江苏泽泉防腐保温