4、丁洁女士简历
丁洁女士，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权。2013年7月至今任公司销售中心运营部总监。
丁洁女士为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2021-003
江西晨光新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以书面方式发出第二届监事会第三次会议通知，会议于2021年3月29日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），以2020年12月31日的公司总股本18,400.00万股为基数进行测算，合计派发现金红利3,864.00万元（含税）。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2020年度财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见2021年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于<公司监事2020年度薪酬>的议案》
公司监事2020年度薪酬情况如下：
表决结果：
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席葛利伟先生2020年度的薪酬，监事会主席葛利伟先生回避表决。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事徐达理先生2020年度的薪酬，监事徐达理先生回避表决。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事孙志中先生2020年度的薪酬，职工代表监事孙志中先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2021年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2020年度集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
在2020年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见2021年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-006）。
表决结果：同意3票，反对0票