㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
六、备查文件
七届十六次董事会议决议；
七届十次监事会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2013年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
■
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-019
浙江英特集团股份有限公司
七届十次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届十次监事会议的通知。会议于2014年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人，缺席会议的监事0人，会议由公司监事王靖主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于监事会临时召集人的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
由于公司监事会主席辞职，为确保公司监事会的正常运作，同意监事王靖担任监事会临时召集人，在新任监事会主席就任前，负责监事会的日常事务。
二、审议通过了《2013年度报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《2013年度监事会报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。同意将《2013年度监事会报告》提交股东大会审议。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《2013年度财务报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为：本期财务报告真实反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
监事会相关意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于补选由股东代表担任的监事的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。