2、律师姓名：陈本荣、黄媛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-049
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》。
公司第五届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意选举许丹青先生、许松青先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举曹艳铭女士和李桂生先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，相关人员简历详见于本公告同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-051）。
公司第五届董事会第一次会议于同日召开，会议选举许丹青先生为公司第五届董事会董事长，许松青先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。
公司第五届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-050
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事 1名。经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意选举张名坚先生和沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事。张名坚先生、沈佳骏先生与公司2022年6月9日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄小兵先生共同组成公司第五届监事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，具体简历见附件。
公司第五届监事会第一次会议于同日召开，会议选举张名坚先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。
公司第五届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
另外，因任期届满，伍伟成先生不再担任公司监事职务。伍伟成先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做