会议选举独立董事刘景伟先生为薪酬与考核委员会委员，林智平先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后，薪酬与考核委员会由周建先生、张桂卿女士、刘景伟先生三人组成，其中周建先生为主任委员。
三、备查文件
1、公司第八届第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司
董事会
二二二年七月四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-56
北京燕京啤酒股份有限公司关于
公司部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 部分高级管理人员辞职情况
1、公司董事会近日收到刘翔宇先生的书面辞职报告。刘翔宇先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司常务副总经理职务，辞职生效后将继续担任公司副董事长及在公司控股子公司任职。刘翔宇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
2、公司董事会近日收到李光俊先生的书面辞职报告。李光俊先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司副总经理职务，辞职生效后将继续在公司担任董事及在公司控股子公司任职。李光俊先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
3、公司董事会近日收到兰善锋先生的书面辞职报告。兰善锋先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司副总经理职务，辞职生效后将继续在公司担任党委副书记。兰善锋先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
4、公司董事会近日收到周伟先生的书面辞职报告。周伟先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司副总经理职务，辞职生效后将继续在公司担任党委委员及在公司控股子公司任职。周伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
5、公司董事会近日收到张海峰先生的书面辞职报告。张海峰先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司副总经理职务，辞职生效后将继续在公司担任其他非董监高职务。张海峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
上述人员原定任期届满日为2023年9月15日，截止本公告日，刘翔宇先生、李光俊先生、兰善锋先生、周伟先生、张海峰先生未持有“燕京啤酒”股票，上述人员在任职期间不存在未履行承诺情况。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深交所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，刘翔宇先生、李光俊先生、兰善锋先生、周伟先生、张海峰先生将自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。 公司及董事会衷心感谢刘翔宇先生、李光俊先生、兰善锋先生、周伟先生、张海峰先生在任期间对公司发展所做出的贡献！
二、 聘任高级管理人员情况
1、聘任谢广军先生为公司总经理
公司于2022年7月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》。根据董事长耿超先生提名，会议决定聘任谢广军先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。谢广军先生不再担任公司常务副总经理。
2、聘任公司副总经理
公司于2022年7月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生、赵伟先生、申长亮先生、郁茂杰先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。
上述变更人员的简历详见本公告附件。
三、 独立董事的独立意见
独立董事对此发表了独立意见：
本次聘任的相关人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
经充分了解本次聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益；
相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任谢广军先生为公司总经理；聘任林文先生、赵伟先生、申长亮先生、郁茂杰先生为公司副总经理。
四、 备查文件
1、公司第八届第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司
董事会
二二二年七月四日
附件：人员简历
1、谢广军先生简历
谢广军：男，1967 年6月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任本公司副总经