张天宇简历 | 张天宇简介 | 张天宇生平 | 张天宇履历

2022-11-13 23:02

除职工董事张天宇先生，上述候选人均需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名王晓良先生、史录文先生、祝继高先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，确定在公司任职的第七届董事会非独立董事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定第七届董事会独立董事的年度报酬为10万元人民币（税前），每3个月支付一次，每年支付四次。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，尚需提交股东大会审议，故提议于2016年8月8日召开公司2016年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年7月21日

附件1：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历

附件2：第七届董事会独立董事候选人简历

附件：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历

一、非独立董事候选人简历


张天宇 可能工作过的组织/机构/部门/团队：

上海证券交易所   中国医药健康产业股份有限公司董事会  

张天宇 可能工作过的同事：

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