董事会提名刘红路先生、金永生先生、栾甫贵先生为第四届董事会独立董事
候选人。（简历附后）
公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见：同意提名刘红路先生、金永生先生、栾甫贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事独立意见全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事
对公司第三届董事会董事候选人的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
3、审议通过了《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第三届董事会成员如下津贴方案：
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表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年10月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
三、备查文件：
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021年9月29日
附：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、孙震先生
孙震先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人。1988年至1990年担任北京联合大学经管学院教师，1990年至1998年担任北京工业大学讲师，1998年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司董事长、总经理、中华全国工商业联合会执行委员、中华全国工商业联合会礼品业商会会长、中国社会科学院民营经济研究中心理事会副理事长、北京服装学院艺术设计学院客座教授。
孙震先生直接持有公司14.60%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公司间接持有公司44.38%的股权，合计持有公司58.98%的股权，是公司的实际控制人。与公司第三大股东李素芹是母子关系。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
孙震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。